نظام الرقابة الداخلية

1- نظام للتأكد من أن تنفيذ الواجبات من قبل المديرين والموظفين يتوافق مع القوانين واللوائح ونظام التأسيس.

لتقديم إرشادات حول الامتثال للقوانين واللوائح ومواد التأسيس ، تجري الشركة مراجعات للقواعد الداخلية وقواعد الموظفين عند الحاجة ، وتجعل النتائج معروفة في جميع أنحاء الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، فقد وضعنا قواعد الامتثال ولدينا نظام للتحقق من الامتثال.

2- نظام لتخزين وإدارة المعلومات المتعلقة بتنفيذ واجبات المديرين

يتم تخزين المعلومات المتعلقة بتنفيذ المهام من قبل المديرين بشكل مناسب والاحتفاظ بها في كل إدارة لمنع الكشف عن المعلومات الحساسة وفقًا لقواعد إدارة المعلومات السرية.

3- اللوائح والأنظمة الأخرى لإدارة مخاطر الخسارة

يقوم مجلس الإدارة ، ولجنة SD (تصميم النظام) ، ونظام الموافقة ، ومراجعة التصميم ، ومجلس إعداد الإنتاج بمناقشة وتقييم واتخاذ قرارات بشأن المخاطر المتعلقة بمسائل العمل الهامة. في حالة حدوث موقف ينطوي على مخاطر الخسارة ، سيتم إنشاء لجنة مكونة من الإدارات ذات الصلة للتعامل معها. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بتجميع لوائح الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال (BCPs) ولدينا نظام للاستجابة للكوارث.

4- نظام لضمان أداء أعضاء مجلس الإدارة لواجباتهم بكفاءة

الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ضرورية للتنفيذ الفعال لواجبات مجلس الإدارة. يعقد مجلس الإدارة اجتماعات تنفيذية حسب الضرورة للاستجابة للتغيرات في بيئة الأعمال. كما يحضر مدققو حسابات الشركات اجتماعات فريق المشروع والاجتماعات الأخرى لتعزيز كفاءة تنفيذ واجبات المديرين.

5. نظام لضمان ملاءمة العمليات في مجموعة الشركات التي تتكون من شركتنا الأم ، والشركات التابعة ، ونحن

تم إنشاء "مدونة قواعد سلوك BRS CABLE" من أجل ضمان العمليات التجارية المناسبة في مجموعة الشركات ، وتم إنشاء لجنة للشركات التابعة في الخارج لتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لحل المشكلات. عند القيام بذلك ، فإننا نستجيب في الوقت المناسب للمشكلات التي نعتقد أنها تتطلب المساعدة ، بما في ذلك رحلات العمل إلى المواقع الخارجية.

6- النظام الخاص بالموظفين الذين يساعدون مدققي حسابات الشركة عند الحاجة

اعتمادًا على محتويات المراجعة ، أو وفقًا لما يتطلبه المدقق ، يجب على المدقق تعيين موظف داخل الإدارة المعنية للمساعدة.

7. نظام للمديرين والموظفين لتقديم التقارير إلى مدققي حسابات الشركة والنظام الآخر لتقديم التقارير إلى مدققي حسابات الشركة

يجب على النظام الآخر للإبلاغ إلى مديري وموظفي الشركة الإبلاغ على الفور عن أي انتهاكات للقوانين واللوائح أو أي أمور قد تضر بالشركة بشكل كبير إلى أعضاء مجلس التدقيق والإشراف ومجلس التدقيق والإشراف.

8- أنظمة أخرى لضمان فعالية المراجعة من قبل مدققي حسابات الشركات

يحضر مدققو حسابات الشركات اجتماعات مجلس الإدارة للوفاء بواجباتهم ، وحضور اجتماعات لجنة تصميم النظام (SD) ، والتي تُعقد حسب الضرورة. لضمان إجراء عمليات التدقيق بشكل فعال ، يتم الحفاظ على التواصل الوثيق مع مدققي الحسابات. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب عمليات التدقيق فحص وثائق الموافقة اللازمة ، وتقديم الوثائق ذات الصلة ، وإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية كجزء من العملية.